CORPORATE
GOVERNANCE
公司治理
董事会
委员会
内部稽核
规章制度
董事会
公司治理
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委员会
内部稽核
规章制度
董事会成员
佳世达董事会以公司及全体股东利益为最优先考量，进行营业评估及重大决议，会计师及独立董事亦扮演监督之角色，以谨慎的态度审视公司及董事会执行业务情形。
依本公司章程，董事会目前设董事九席，任期三年，由股东会就董事候选人名单中选任，连选得连任。本届董事任期自2023年5月29日至2026年5月28日止。
陈其宏
董事长
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具多元产业经验及领导能力，熟知产业相关人脉且重视公益
就任日期：2023-05-29
彭双浪
董事
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具丰富产业经验及领导能力，关注永续发展管理且重视公益
就任日期：2020-06-19
陈建斌
董事
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具丰富产业经验，熟知产业相关人脉
就任日期：2023-05-29
黄汉州
董事
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具丰富产业经验及领导能力，关注永续发展管理且重视公益
就任日期：2020-06-19
颜漏有
独立董事
主要学经历
主要現職
专业资格与经验
具财务会计及创业投资专业
就任日期：2020-06-19
徐爵民
独立董事
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具学术研究专业，致力于永续发展管理
就任日期：2020-06-19
陈良基
独立董事
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具学术研究专业，熟知产业脉络
就任日期：2023-05-29
林秋莲
独立董事
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具备丰富财务与投资专业
就任日期：2023-05-29
黄淑君
独立董事
主要学经历
主要现职
专业资格与经验
具备科技管理与营销专业
就任日期：2023-05-29
多元化落实情形
本公司于2015年5月5日董事会通过订定「公司治理守则」，第三章「强化董事会职能」即拟订有多元化方针。本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定，采用候选人提名制，除评估各候选人之学经历资格外，并参考利害关系人的意见，遵守「董监事选举办法」及「公司治理守则」，以确保董事成员之多元性及独立性。
依据本公司「公司治理守则」第二十条，董事会成员应普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养。
为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
1.营运判断能力。
2.会计及财务分析能力。
3.经营管理能力 (包括对子公司之经营管理)。
4.危机处理能力。
5.产业知识。
6.国际市场观。
7.领导能力。
8.决策能力。
9.风险管理知识与能力。
董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求，并拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大⾯向之标准：
基本条件与价值 :
年龄、性别、身份、种族等。本公司注重董事会成员组成之性别平等，未来以增加至少一席女性董事为目标。
專業知識與技能 :
专业背景、专业技能及产业经历等。
| 姓名与职位 | 性别 | 多元产业及专业能力 | 独立董事任期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 学术研究 | 产业知识 | 资讯科技 | 创业投资 | 财务会计 | 永续发展 | |||
陈其宏 董事长 | 男 | ||||||||
彭双浪 董事 | 男 | ||||||||
陈建斌 董事 | 男 | ||||||||
黄汉州 董事 | 男 | ||||||||
颜漏有 独立董事 | 男 | 三届以内 | |||||||
徐爵民 独立董事 | 男 | 三届以内 | |||||||
陈良基 独立董事 | 男 | 三届以内 | |||||||
林秋莲 独立董事 | 女 | 三届以内 | |||||||
黄淑君 独立董事 | 女 | 三届以内 | |||||||
衡诸本公司董事成员名单，过半数董事具有企业管理、多元产业知识、创业投资经验，并致力于环境永续发展；此外，独立董事颜漏有及林秋莲尚具备财务会计专⻑，独立董事徐爵⺠及陈良基具有信息科技专业，独立董事黄淑君则是于产业及永续发展领域多有涉略。本公司董事会成员所具备之多元化经验及能力，对本公司整体业务经营帮助良多。
具本公司员工身分之董事占比为22.22%、独立董事占比为55.55%；2位董事年龄在51-60岁、7位在61-70岁 ; 董事会就成员组成拟定多元化的政策，于本公司公司治理实务守则，并揭露于公司网站及公开信息观测站。
多元化政策之具体管理目标及达成情形
2
席女性董事席次
1/2
已达独立董事席次
1/3
低于兼任经理人之董事席次
内部绩效评估
本公司董事会于2018年11月7日通过「董事会绩效评估办法」，订定董事会每年应至少执行一次内部绩效评估，每三年应至少执行一次外部绩效评估。 为强化董事对公司营运之参与程度，本公司董事会于2024年8月6日修订《公司治理实务守则》，订定每年度全体董事之董事会出席率平均宜达85%（特殊理由除外）。
本公司每年执行「董事会」、「董事会成员」、「审计委员会」及「薪资报酬委员会」之自我绩效评估，评估结果共分为四个等级：优等、良好、标准及待加强。本公司每年执行「董事会」、「董事会成员」、「审计委员会」及「薪资报酬委员会」之自我绩效评估，评估结果共分为四个等级：优等、良好、标准及待加强。
本公司2023年度「董事会及董事会成员」、「审计委员会」及「薪资报酬委员会」内部绩效自评结果为「优等」，并将于2024年3月向董事会报告评估结果。
本公司2022年度「董事会及董事会成员」、「审计委员会」及「薪资报酬委员会」内部绩效自评结果为「优等」，评估结果已于2023年3月6日董事会报告。
本公司2021年度「董事会及董事会成员」、「审计委员会」及「薪资报酬委员会」内部绩效自评结果为「优等」，评估结果已于2022年3月7日董事会报告。
评估周期
每年执行一次
评估期间
2023.01~2023.12
评估范围
董事会及董事会成员
审计委员会
薪资报酬委员会
评估方式
内部自评
評估內容
董事进修情形
本公司不定期安排集团董事参与专业知识进修之课程：
| 姓名与职位 | 就任日期 | 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 | 进修是否符合规定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
林秋莲 独立董事 | 2023-05-29 |
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| 是 |
黄淑君 独立董事 | 2023-05-29 |
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| 是 |
徐爵民 独立董事 | 2023-05-29 |
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|
| 是 |
黄汉州 董事 | 2023-05-29 |
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|
| 是 |
陈其宏 董事长 | 2023-05-29 |
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|
| 是 |
颜漏有 独立董事 | 2023-05-29 |
|
|
|
| 是 |
陈建斌 董事 | 2023-05-29 |
|
|
|
| 是 |
陈良基 独立董事 | 2023-05-29 |
|
|
|
| 是 |
彭双浪 董事 | 2023-05-29 |
|
|
|
| 是 |
