董事會 | QISDA

CORPORATE
GOVERNANCE

公司治理
董事會
委員會
內部稽核
規章制度

董事會成員

佳世達董事會以公司及全體股東利益為最優先考量，進行營業評估及重大決議，會計師及獨立董事亦扮演監督之角色，以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。

依本公司章程，董事會目前設董事九席，任期三年，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。本屆董事任期自2023年5月29日至2026年5月28日止。

陳其宏

董事長暨執行長

主要學經歷

美國 Thunderbird 國際企業管理碩士
政治大學科技管理班
成功大學電機工程系
明基電通產品技術中心總經理
佳世達科技(股)總經理

主要現職

佳世達科技(股)執行長
達方電子(股)董事
友通資訊(股)董事長（子公司）
拍檔科技(股)董事長（子公司）
明基三豐(股)董事長（子公司）
明泰科技(股)副董事長（子公司）
仲琦科技(股)董事（子公司）
明基材料(股)董事（子公司）
明基電通(股)董事（子公司）
明基文教基金會董事

專業資格與經驗

具風險管理、多元產業經驗及領導能力，熟知產業相關人脈且重視公益，。

就任日期：2023-05-29

彭双浪

董事

主要學經歷

Heriot-Watt 企業管理碩士
友達光電(股)總經理

主要現職

友達光電(股)董事長暨集團策略長
富采投控(股)副董事⻑
康利投資(股)董事⻑
隆利投資(股)董事⻑
友達永續基金會董事長

專業資格與經驗

具豐富產業經驗及領導能力，關注永續發展管理且重視公益。

就任日期：2023-05-29

陳建斌

董事

主要學經歷

交通大學控制工程碩士
工業技術研究院電子所課長
友達光電(股)消費應用策略事業總部副總經理

主要現職

友達光電(股)顯示策略事業群資深副總經理

專業資格與經驗

具豐富產業經驗，熟知產業相關人脈。

就任日期：2023-05-29

黃漢州

董事

主要學經歷

北京清華大學 EMBA
格林威治大學 MBA
佳世達科技全球供應鏈總經理
佳世達科技(股)資深副總經理
BenQ China 營運長

主要現職

佳世達科技(股)總經理
友達光電(股)董事
明泰科技(股)董事（子公司）
矽瑪科技(股)董事長（子公司）
眾福科技(股)董事長（子公司）
鈺緯科技開發(股)董事長（子公司）
明基文教基金會董事

專業資格與經驗

具風險管理及豐富產業經驗，熟知產業相關人脈且重視公益。

就任日期：2023-05-29

顏漏有

獨立董事

主要學經歷

政治⼤學會計碩士
華鴻創投集團副董事⻑兼總經理
德勤中國策略⻑/客戶及市場主管合夥人
勤業眾信聯合會計師事務所合夥人
勤業管理顧問(股)總經理

主要現職

信義房屋(股)獨立董事
台灣科學人(股)公司董事
財團法人創業者共創平台基金會董事長
阿里巴巴台灣創業者基金董事
台灣地方創生基金會董事

專業資格與經驗

具財務會計及創業投資專業。

就任日期：2023-05-29

徐爵民

獨立董事

主要學經歷

美國加州柏克萊⼤學電機工程與電腦科學系博士
中華⺠國科技部部⻑
財團法人工業技術研究院院⻑
清華⼤學電機資訊學院院⻑
清華⼤學榮譽退休教授

主要現職

聯華電子(股)獨立董事
遠傳電信(股)獨立董事
晶祈生技(股)董事
究心公益科技(股)董事
聚界潔能(股)董事

專業資格與經驗

具學術研究專業，致力於永續發展管理。

就任日期：2020-06-19

陳良基

獨立董事

主要學經歷

國立成功大學電機工程研究所博士
國立台灣大學電機系主/副教授
中華民國科技部部長
教育部政務次長
工業技術研究院電子工業研究所所長
國家實驗研究院院長

主要現職

世界先進積體電路(股)公司獨立董事
億光電子工業(股)公司獨立董事
新唐科技(股)公司董事
奇景光電(股)公司董事
見臻科技(股)公司董事
景碩科技(股)公司獨立董事

專業資格與經驗

具學術研究專業，熟知產業脈絡。

就任日期：2023-05-29

林秋蓮

獨立董事

主要學經歷

國立交通大學管理科學研究所碩士
中興工程顧問社投資顧問
中華開發工業銀行財務部股票組組長、金融交易部協理
中華證券投資信託(股)公司基金經理人、研究部經理

主要現職

志超科技(股)公司獨立董事
宇淞投資(股)公司監察人

專業資格與經驗

具備豐富財務與投資專業。

就任日期：2023-05-29

黃淑君

獨立董事

主要學經歷

國立交通大學科技管理研究所碩士
國際半導體產能統計協會SICAS 主席
財團法人台大EMBA校友基金會董事
國立交通大學科技管理研究所校外諮議委員
聯陽半導體(股)公司總經理特助/顧問
世界先進積體電腦(股)公司策略行銷部部經理

主要現職

思品有限公司董事長
雙鴻科技(股)公司董事
凌陽科技(股)公司獨立董事
昇佳電子(股)公司獨立董事
零壹科技(股)公司獨立董事

專業資格與經驗

具備科技管理與行銷專業。

就任日期：2023-05-29

多元化落實情形

本公司於2015年5月5日董事會通過訂定「公司治理守則」，第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

依據本公司「公司治理守則」第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力 (包括對子公司之經營管理)。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
9.風險管理知識與能力。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，並擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大⾯向之標準：

基本條件與價值 :

年齡、性別、身份、種族等。

專業知識與技能 :

專業背景、專業技能及產業經歷等。

姓名與職位	性別	多元產業及專業能力							獨立董事任期
		企業管理	學術研究	產業知識	資訊科技	創業投資	財務會計	永續發展
陳其宏董事長暨執行長	男
彭双浪董事	男
陳建斌董事	男
黃漢州董事	男
顏漏有獨立董事	男								三屆以內
徐爵民獨立董事	男								三屆以內
陳良基獨立董事	男								三屆以內
林秋蓮獨立董事	女								三屆以內
黃淑君獨立董事	女								三屆以內

衡諸本公司董事成員名單，過半數董事具有企業管理、多元產業知識、創業投資經驗，並致力於環境永續發展；
此外，獨立董事顏漏有及林秋蓮尚具備財務會計專⻑，獨立董事徐爵⺠及陳良基具有資訊科技專業，獨立董事黃淑君則是於產業及永續發展領域多有涉略。
本公司董事會成員所具備之多元化經驗及能力，對本公司整體業務經營助益良多。
董事會成員共9名董事：2位董事年齡在51-60歲、7位在61-70歲
具本公司員工身分之董事占比為22.22%、獨立董事占比為55.55%
董事會就成員組成擬定多元化的政策，於本公司公司治理實務守則，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

多元化政策之具體管理目標及達成情形

2
席

女性董事席次
1/2
已達

獨立董事席次
1/3
低於

兼任經理人之董事席次

董事會績效評估

本公司董事會於2018年11月7日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。為強化董事對公司營運之參與程度，本公司董事會於2024年8月6日修訂「公司治理實務守則」，訂定每年度全體董事之董事會出席率平均宜達85%(特殊理由除外)。

內部績效評估
外部績效評估

本公司每年執行「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之自我績效評估，評估結果共分為四個等級：優等、良好、標準及待加強。

本公司2023年度「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」內部績效自評結果為「優等」，並已於2024年3月5日向董事會報告評估結果。

本公司2022年度「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」內部績效自評結果為「優等」，評估結果已於2023年3月6日董事會報告。

本公司2021年度「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」內部績效自評結果為「優等」，評估結果已於2022年3月7日董事會報告。

內部績效評估

評估週期

每年執行一次

評估期間

2023.01~2023.12

評估範圍

董事會及董事會成員

審計委員會

薪資報酬委員會

評估方式

內部自評

評估內容

董事會及董事會成員

公司目標與任務之掌握
對公司營運之參與程度
內部關係經營與溝通
提升董事會決策品質
董事會組成與結構
董事職責認知
董事之選任、專業及持續進修
內部控制

審計委員會

對公司營運之參與程度
審委會職責認知
提供審委會決策品質
審委會組成及成員選任
內部控制

薪資報酬委員會

對公司營運之參與程度
薪委會職責認知
提升薪委會決策品質
薪委會組成及成員選任

董事進修情形

本公司不定期安排集團董事參與專業知識進修之課程：

2022年6月及12月安排由中華公司治理協會舉辦「ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵」及「強化數位韌性，建構上市公司資安治理強化策略」課程。
2023年6月及12月安排由台灣投資人關係協會舉辦「企業智慧財產權管理制度建立與關鍵」課程及由社團法人中華獨立董事協會舉辦「新稅務環境的稅務治理」課程。
2024年6月及13月安排由中華獨立董事協會舉辦「IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享」課程。

姓名與職位	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
林秋蓮獨立董事	2023-05-29	2024/08/16 2024/02/21 2023/12/01 2023/06/01 2023/04/14 2022/06/14 2022/04/15 2021/09/14 2021/09/01 2021/08/24 2021/08/03	社團法人中華公司治理協會社團法人中華財經發展協會社團法人中華獨立董事協會台灣投資人關係協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會金融監督管理委員會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會	資料中心再進化：矽光子與人工智慧伺服器的發展趨勢打造企業韌性供應鏈新稅務環境的稅務治理企業智慧財產權管理制度建立與關鍵企業投資與融資之法律風險與因應---從企業董事責任觀點談起審計委員會如何落實財報審查雲端世代之科技風險發展趨勢 5G時代下的變革：產業升級、未來商務應用與後疫情時代的新常態第十三屆臺北公司治理論壇下午場董監責任面面觀-從KY案件談公司治理網路攻擊事件頻傳，董監事應正視的資安議題	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	是
黃淑君獨立董事	2023-05-29	2024/08/01 2024/07/30 2024/06/13 2023/09/13 2023/08/28 2023/08/09 2023/08/03 2023/08/01 2023/07/12 2023/07/04 2023/06/01 2023/04/27 2022/10/25 2022/10/11 2022/08/25 2022/06/22 2021/10/14 2021/09/15 2021/09/01 2021/09/01 2021/08/31 2021/03/15 2021/01/15	社團法人台灣投資人關係協會社團法人台灣投資人關係協會社團法人中華獨立董事協會社團法人中華財經發展協會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會社團法人中華財經發展協會社團法人台灣投資人關係協會社團法人台灣投資人關係協會社團法人中華財經發展協會臺灣證券交易所社團法人台灣投資人關係協會證券櫃檯買賣中心財團法人台灣金融研訓院證券櫃檯買賣中心證券櫃檯買賣中心財團法人台灣金融研訓院台灣上市櫃公司協會台灣上市櫃公司協會金融監督管理委員會證券櫃檯買賣中心證券櫃檯買賣中心台灣上市櫃公司協會台灣上市櫃公司協會	台商在中國的發展機會與挑戰企業如何提升 ESG 績效關鍵 IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享國內外經濟及產業趨勢暨企業因應策略永續發展目標影響力衡量與管理碳定價對企業營運影響台灣企業併購實務景氣循環與產業趨勢 AI思維與數位轉型 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇企業智慧財產權管理制度建立與關鍵上市櫃公司永續發展行動方案宣導會公司治理講堂獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會公司治理暨企業永續經營研習班新情勢下兩岸經貿展望台灣產業併購與轉型創新第十三屆台北公司治理論壇 2021 櫃買永續升級線上論壇 2021 櫃買永續升級線上論壇臺灣瞻前顧後50 年：人才培育與災害防治後疫情時代台灣的經濟發展與未來展望	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2	是
徐爵民獨立董事	2023-05-29	2024/06/13 2023/07/24 2023/04/26 2023/04/11 2022/12/06 2022/11/18 2022/05/12 2022/04/20 2021/12/15 2021/11/19 2021/09/08 2021/09/01 2021/04/27	社團法人中華獨立董事協會財團法人台北金融研究發展基金會財團法人中華民國會計研究發展基金會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會台灣證券交易所股份有限公司社團法人中華公司治理協會財團法人中華民國會計研究發展基金會社團法人中華公司治理協會財團法人台灣金融研訓院金融監督管理委員會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享人工智慧大爆發：聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機國際稅和國內稅最新發展與修法趨勢全球經濟及產業科技發展趨勢強化數位韌性，建構上市公司資安治理強化策略 Risks and Opportunities of Sustainability 國際雙峰會線上論壇從智慧財產管理角度談企業董事法律責任淨零排放對企業營運挑戰與機會 Enterprise Risk Management 公司治理講堂-企業數位轉型第十三屆臺北公司治理論壇員工獎酬策略與工具運用探討	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3	是
黃漢州董事	2023-05-29	2024/06/13 2023/07/06 2023/06/01 2022/12/06 2022/06/30 2021/11/18 2021/08/19	社團法人中華獨立董事協會中華民國公司經營暨永續發展協會台灣投資人關係協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會台灣數位治理協會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識企業智慧財產權管理制度建立與關鍵強化數位韌性，建構上市公司資安治理強化策略 ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵企業誠信治理與內線交易管控員工獎酬策略與工具運用探討	3 3 3 3 3 3 3	是
陳其宏董事長暨執行長	2023-05-29	2024/06/13 2023/12/01 2023/06/01 2022/12/06 2022/06/30 2021/11/18 2021/08/19 2021/03/15	社團法人中華獨立董事協會社團法人中華獨立董事協會台灣投資人關係協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會台灣數位治理協會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會台灣上市櫃公司協會	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享新稅務環境的稅務治理企業智慧財產權管理制度建立與關鍵強化數位韌性，建構上市公司資安治理強化策略 ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵企業誠信治理與內線交易管控員工獎酬策略與工具運用探討臺灣瞻前顧後50 年：人才培育與災害防治	3 3 3 3 3 3 3 2	是
顏漏有獨立董事	2023-05-29	2024/03/13 2023/11/14 2023/09/21 2022/11/25 2022/06/30 2022/06/21 2021/12/07 2021/11/30 2021/11/05 2021/08/27 2021/08/19 2021/05/06	社團法人中華財經發展協會財團法人台灣永續能源研究基金會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會臺灣證券交易所社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會社團法人中華公司治理協會	數位轉型新思維第六屆GCSF全球企業永續論壇 AI轉型：迎接真正"電腦"時代建構有利組織長期發展之高階主管獎酬制度 ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵旅館經營與後疫情時代下的創新與新契機國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇數位機會與數位人才 2030/2050淨零排放-全球企業的永續挑戰與機會不動產永續思維與品牌發展分享員工獎酬策略與工具運用探討企業社會責任CSR、ESG實務，以綠能及再生能源為例	3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3	是
陳建斌董事	2023-05-29	2023/12/13 2023/12/08 2023/10/20 2023/06/01	社團法人中華財經發展協會及台灣上市櫃公司協會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會台灣投資人關係協會	企業循環經濟與永續發展 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 112年度防範內線交易宣導會企業智慧財產權管理制度建立與關鍵	3 3 3 3	否
陳良基獨立董事	2023-05-29	2023/10/26 2023/06/02 2022/12/13 2022/08/09	社團法人中華公司治理協會中華民國工商協進會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會	智財管理及營業秘密 2023台新淨零電力高峰論壇氣候變遷的風險與機會從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3 3 3 3	是
彭双浪董事	2023-05-29	2023/09/01 2023/09/01 2022/05/05 2022/04/20 2021/10/26 2021/09/01 2021/07/27 2021/04/27	社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會金融監督管理委員會社團法人中華公司治理協會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業聲譽風險管理氣候變遷風險對公司財務揭露的衝擊與影響投資控股公司下併購後整合暨投資控股公司之公司治理從智慧財產管理角度談企業董事法律責任經營權爭奪與案例分析第十三屆臺北公司治理論壇海外控股公司組織重組-遷冊評估暨全球最低稅制對跨國企業之影響員工獎酬策略與工具運用探討	3 3 3 3 3 3 1.5 3	是

董事會成員
多元化落實情形
董事會績效評估
董事進修情形